Presentando la firma...
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Quiénes somos
PRIMA Due Diligence Consult presta servicios independientes de investigación e inteligencia a organizaciones que no pueden permitirse equivocarse sobre las personas, entidades y riesgos detrás de sus decisiones más importantes.
Operamos bajo protocolos estrictos de confidencialidad, controles documentados de conflictos de interés y una cadena de custodia definida para todas las pruebas y conclusiones. Nuestros equipos combinan las disciplinas de investigación, forense e inteligencia con la fluidez regulatoria necesaria para trabajar junto a bancos, aseguradoras, reguladores, multinacionales e instituciones públicas.
La independencia no es un argumento de marketing para nosotros, es una condición de trabajo. No aceptamos encargos donde exista un conflicto de interés, y cada entregable pasa por una revisión interna de calidad antes de llegar al cliente.
Proporcionar inteligencia confiable y basada en evidencia que haga posibles decisiones críticas de empresas e instituciones en toda África.
Ser la firma africana líder en due diligence, investigaciones y asesoría de riesgos basadas en inteligencia, el socio de referencia cuando hay más en juego.
Años de actividad
Casos gestionados
Oficinas en África
Profesionales dedicados
Nuestra experiencia
El equipo de PRIMA combina cuatro disciplinas que rara vez se encuentran juntas: derecho, contabilidad financiera y forense, seguridad e inteligencia, y ciencia forense. Esto nos permite movernos entre la admisibilidad legal, la complejidad financiera, el oficio de inteligencia y el examen científico dentro de un mismo encargo, sin derivar a nuestros clientes a terceros.
Grado en Derecho, Abogado colegiado
Investigaciones corporativas, inteligencia de cumplimiento y estándares probatorios en toda la firma.
Grado en Comercio, MBA (Finanzas), Contador colegiado, Asesor fiscal colegiado
Forense financiera, due diligence reforzada y rastreo y recuperación de activos.
Máster en Gestión de Seguridad e Inteligencia, Doctorando (Seguridad Internacional e Inteligencia)
Análisis de inteligencia y asesoría de riesgos, OSINT y evaluaciones de riesgo.
Máster en Ciencia Forense
Servicios forenses y examen científico.
Certificaciones y licencias
Nuestro equipo posee certificaciones y licencias que abarcan el examen de fraude, el cumplimiento, la ciberseguridad y la práctica forense.
Miembros del equipo poseen la credencial Certified Fraud Examiner de la Association of Certified Fraud Examiners.
Práctica de cumplimiento alineada con los estándares y la formación de la International Compliance Association.
PRIMA posee una licencia de ciberseguridad que autoriza nuestro trabajo de forense digital y asesoría cibernética conforme a los estándares regulatorios nacionales.
Acreditaciones reconocidas en ciencia forense, jurídicas y de investigación en todas nuestras disciplinas.
Cada encargo se desarrolla bajo protocolos estrictos de confidencialidad: el acceso a la información se restringe al personal asignado al caso, las pruebas se gestionan bajo una cadena de custodia documentada, y los datos del cliente se cifran y se conservan solo el tiempo que exige el encargo o la ley aplicable.
Comienza con una conversación confidencial de alcance. Definimos la pregunta que necesita responder, confirmamos que no existe conflicto de interés, acordamos entregables y plazos, y solo entonces iniciamos el trabajo de campo.
Operamos desde oficinas en Ghana (Accra y Tamale) y Ruanda (Kigali), con alcance investigativo en los mercados africanos mediante recursos verificados y gestionados directamente, en lugar de subcontratistas sin control.
Sí. Nuestra metodología está preparada para el escrutinio: las pruebas se preservan con estándar probatorio, los hallazgos se documentan y respaldan con fuentes, y cada informe pasa una revisión interna de calidad para resistir litigios, arbitrajes, procedimientos disciplinarios o revisiones regulatorias.
Hable confidencialmente con nuestro equipo sobre due diligence, investigaciones, forense o asesoría de riesgos. Respondemos en un día hábil.