Organizando nuestras áreas de práctica...
Organizando nuestras áreas de práctica...
Ayudamos a las organizaciones a tomar decisiones informadas.
Sepa con quién está tratando realmente antes de comprometerse.
Antes de comprometer capital, firmar con un socio o contratar a un ejecutivo clave, necesita saber con quién está tratando realmente. La práctica de due diligence de PRIMA ofrece a los responsables de decisión una imagen clara y documentada de la propiedad, el riesgo y la reputación, preparada para resistir el escrutinio de consejos, inversores y reguladores.
Evaluaciones integrales de personas, empresas, transacciones y relaciones de mayor riesgo, contrastadas con estándares internacionales ALD/CFT y de sanciones (metodología alineada con el GAFI; sanciones de la ONU, OFAC y la UE, y cribado de PEP).
Reunión de directorio en PRIMA
Alianza tras la debida diligencia
Analistas revisando registros de empresa
Análisis de documentos de adquisición
Sede corporativa en África
Distritos de negocios regionales
Image 1 of 6: Reunión de directorio en PRIMA
Coherente con los estándares de calidad de toda la firma PRIMA. Nuestros estándares
Los ejemplos están anonimizados y se comparten preservando la confidencialidad de los clientes.
Combinamos investigación, verificación y análisis, en lugar de depender solo de consultas a bases de datos.
Presencia directa sobre el terreno en mercados africanos, sin intermediarios subcontratados.
Encargos sensibles gestionados bajo protocolos estrictos de confidencialidad y estándares documentados de protección de datos.
Conclusiones claras, diseñadas para la decisión ejecutiva y el escrutinio regulatorio.
Esta práctica la lideran nuestros especialistas jurídicos, regulatorios y de contabilidad forense: contadores colegiados, asesores fiscales acreditados y abogados cualificados que aplican rigor regulatorio y probatorio a cada encargo.
Hable confidencialmente con nuestro equipo sobre due diligence, investigaciones, forense o asesoría de riesgos. Respondemos en un día hábil.