Preparando inteligencia confiable...
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Inteligencia corporativa y asesoría de riesgos
PRIMA Due Diligence Consult presta servicios independientes de investigación, forense e inteligencia a organizaciones que no pueden permitirse equivocarse sobre las personas, entidades y riesgos detrás de sus decisiones más importantes.
Años de actividad
Casos gestionados
Oficinas en África
Profesionales dedicados
Quiénes somos
Operamos bajo protocolos estrictos de confidencialidad, controles documentados de conflictos de interés y una cadena de custodia definida para todas las pruebas y conclusiones. Nuestros equipos combinan las disciplinas de investigación, forense e inteligencia con la fluidez regulatoria necesaria para trabajar junto a bancos, aseguradoras, reguladores, multinacionales e instituciones públicas.
La independencia no es un argumento de marketing para nosotros, es una condición de trabajo. No aceptamos encargos donde exista un conflicto de interés, y cada entregable pasa por una revisión interna de calidad antes de llegar al cliente.
7+
Años de actividad
Nuestra experiencia
El equipo de PRIMA combina cuatro disciplinas que rara vez se encuentran juntas: derecho, contabilidad financiera y forense, seguridad e inteligencia, y ciencia forense. Esto nos permite movernos entre la admisibilidad legal, la complejidad financiera, el oficio de inteligencia y el examen científico dentro de un mismo encargo, sin derivar a nuestros clientes a terceros.
Grado en Derecho, Abogado colegiado
Investigaciones corporativas, inteligencia de cumplimiento y estándares probatorios en toda la firma.
Grado en Comercio, MBA (Finanzas), Contador colegiado, Asesor fiscal colegiado
Forense financiera, due diligence reforzada y rastreo y recuperación de activos.
Máster en Gestión de Seguridad e Inteligencia, Doctorando (Seguridad Internacional e Inteligencia)
Análisis de inteligencia y asesoría de riesgos, OSINT y evaluaciones de riesgo.
Máster en Ciencia Forense
Servicios forenses y examen científico.
Certificaciones y licencias
Nuestro equipo posee certificaciones y licencias que abarcan el examen de fraude, el cumplimiento, la ciberseguridad y la práctica forense.
Miembros del equipo poseen la credencial Certified Fraud Examiner de la Association of Certified Fraud Examiners.
Práctica de cumplimiento alineada con los estándares y la formación de la International Compliance Association.
PRIMA posee una licencia de ciberseguridad que autoriza nuestro trabajo de forense digital y asesoría cibernética conforme a los estándares regulatorios nacionales.
Acreditaciones reconocidas en ciencia forense, jurídicas y de investigación en todas nuestras disciplinas.
Áreas de práctica
Sectores
La red PRIMA
Las firmas globales suelen operar desde un único hub regional y subcontratan el trabajo de campo a socios locales que no controlan por completo. La ventaja de PRIMA es la contraria: presencia directa, relaciones con los reguladores y fluidez cultural y lingüística, con el mismo estándar metodológico que esperan los clientes internacionales.
Nuestros clientes
Trabajamos con bancos, aseguradoras, despachos de abogados, instituciones públicas y multinacionales que operan en toda África:
para aseguradoras, bancos, despachos de abogados y corporaciones
derecho, contabilidad forense, inteligencia y ciencia forense bajo un mismo techo
que abarcan due diligence, investigaciones, forense y formación
en Ghana y Ruanda, con alcance regional
atendiendo a clientes en inglés, francés y español
pasan una revisión interna de calidad antes de la entrega
Nuestros estándares
Alcance estructurado, trabajo de campo basado en evidencia, revisión interna de calidad y un entregable al nivel que exige su decisión.
No se acepta ningún encargo donde exista un conflicto de interés.
Todas las pruebas y la documentación se registran y preservan con estándar probatorio.
Cada informe pasa una revisión interna antes de la entrega.
La información del cliente se maneja bajo protocolos estrictos de protección de datos.
Hable confidencialmente con nuestro equipo sobre due diligence, investigaciones, forense o asesoría de riesgos. Respondemos en un día hábil.
